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  大额交易与可疑交易报告：反洗钱报送链路

  2026-07-29 · secfin

  反洗钱合规数据报送

  大额交易按金额阈值批量扫，可疑交易靠行为规则人工甄别，两条线的共同难点是"以客户为单位"的跨账户聚合和报送后的补正闭环。这篇讲反洗钱监测引擎的口径、链路和漏报的代价。